Konkurzné konania MAKS-D, s.r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

40R/1/2019 S1893

Oznam:

ZÁPISNICA zo schôdze veriteľského výboru dlžníka MAKS-D, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SR, IČO: 36 332 534, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14305/R, konaného dňa 23.03.2020 o 10.00 hod. formou "per rollam". Schôdzu otvoril o 10.00 hod. predseda veriteľského výboru spoločnosť ProASS, a.s., sídlom Žižkova 4E, 040 01 Košice, SR, IČO: 52 153 487, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.:1723/V (ďalej ako "predseda veriteľského výboru"), ktorý konštatoval, že na schôdzi sú prítomní členovia veriteľského výboru:

• ProASS, a.s., sídlom Žižkova 4E, 040 01 Košice, SR, IČO: 52 153 487, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.:1723/V
• VÚB, a.s., sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 341/B
• ALPINET a.s., sídlom Domové role 73, 821 05 Bratislava, SR, IČO: 36 302 562, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5209/B

Zúčastnená osoba (dlžník):

• MAKS-D, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SR, IČO: 36 332 534, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14305/R

Predseda veriteľského výboru oboznámil zúčastnených s navrhovaným programom schôdze veriteľského výboru:

1. otvorenie,
2. voľba predsedu a zapisovateľa,
3. hlasovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu,
4. záver.

Veriteľský výbor schválil navrhovaný program 100 % počtom všetkých hlasov. K bodu 1: Zasadnutie schôdze veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že sú prítomní členovia veriteľského výboru, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. K bodu 2: Za predsedu a zapisovateľa schôdze veriteľského výboru jednohlasne - počtom hlasov 100 % všetkých členov výboru bol zvolený predseda veriteľského výboru, ktorý súčasne vyhotoví záznam o priebehu a výsledkoch konania schôdze veriteľského výboru. K bodu 3: Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru o dlžníkom predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 06.03.2020. K návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 06.03.2020 vzniesol námietky člen veriteľského výboru VÚB, a.s.. Zároveň člen veriteľského výboru ALPINET a.s. oznámil veriteľskému výboru, že mu boli doručené pripomienky veriteľa INGSTEEL, spol. s r.o., sídlom: Tomášiková 17, 820 09 Bratislava, SR, IČO: 17 320 429, ktoré sa týkajú podrobnejšieho opisu finančnej a obchodnej situácie dlžníka v opisnej časti reštrukturalizačného plánu. Taktiež zo strany veriteľa INGSTEEL, spol. s r.o. bola zároveň vznesená požiadavka na vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov ako v rozsahu navrhovaných 50 % zistenej sumy nezabezpečených pohľadávok. Pripomienky k návrhu reštrukturalizačného plánu tvoria prílohu k zápisnici zo schôdze veriteľského výboru. K predneseným pripomienkam veriteľov sa vyjadril dlžník, ako zúčastnená osoba veriteľského výboru. Dlžník zváži jednotlivé pripomienky veriteľov stým, že v stanovenej lehote predloží veriteľskému výboru prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu spolu so zapracovanými pripomienkami. Vo vzťahu k miere uspokojenia skupiny nezabezpečených veriteľov dlžník uviedol, že reštrukturalizačný plán bude poskytovať možnosť prípadného vyššieho uspokojenia pohľadávok veriteľov nad stanovených 50 % prostredníctvom aplikácie ustanovenia § 155a zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii, a zároveň bude poskytovať aj možnosť predčasného splatenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov prostredníctvom mimoriadnych splátok. Vzhľadom na požiadavku reálnosti a udržateľnosti reštrukturalizačného plánu však dlžník nie je za súčasnej makroekonomickej situácie schopný garantovať splnenie plánu nad úroveň navrhovaných 50% zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov bez prípadného rizika vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka. Následne dal predseda veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 06.03.2020 hlasovať, na základe čoho veriteľský výbor prijal nasledovné UZNESENIE Veriteľský výbor jednohlasne - počtom hlasov 100 % určuje dlžníkovi MAKS-D s.r.o. v reštrukturalizácii prepracovať reštrukturalizačný plán podľa pripomienok veriteľského výboru v lehote 15 dní. K bodu 4: Predseda veriteľského výboru konštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze a ukončil ju. O priebehu schôdze bola spísaná zápisnica, ktorá bola zúčastneným prečítaná a v celom rozsahu zúčastnenými schválená. V Košiciach, 23.03.2020 Predseda schôdze veriteľského výboru a zapisovateľ ............................................................ ProASS, a.s. JUDr. Matej Molčan, predseda predstavenstva